El diputado del PJ-FPV de Neuquén aportará al fiscal Delgado y al juez Casanello más datos sobre las empresas de los Macri en paraísos fiscales. Utilizará el reciente tratado con Estados Unidos para librar exhorto a 14 países.
La denuncia que inició este año el diputado Darío Martínez y está siendo investigada por el juez Casanello, será ampliada por nuevas pruebas que el representante de la provincia de Neuquén en el Congreso le facilitará a la justicia.
Se trata de información sobre 50 sociedades offshore del Grupo Macri.
“La causa por lavado de dinero se está convirtiendo en una megacausa de investigación de toda la familia Macri”, sostuvo Marínez, y agregó: “Creo que es lo correcto porque desde el inicio está claro que Mauricio Macri forma parte de un mismo grupo económico familiar, y cuando eso sucede es imposible dividir las responsabilidades de los socios porque todos actúan en beneficio del grupo”.
Según el diputado, todos “tienen responsabilidad aunque no aparezca su firma”.
Los nuevos datos dados a conocer indican que se registraron movimientos por casi 60 millones de dólares desde una cuenta de Nueva York y que involucra a cinco empresas offshore del Grupo Macri.
Además de la información sobre movimientos sospechosos en el exterior, hará 14 pedidos a la justicia, aprovechando el reciente acuerdo con Estados Unidos sobre cuentas bancarias:
-Pedido uno: librar exhorto judicial a Panamá para conocer oficialmente la información sobre todas las sociedades, con inclusión de legajos constitutivos, accionistas movimientos y cuentas bancarias.
–Pedido dos: librar exhorto a Belice para conseguir información sobre Macri Group LLP.
–Pedido tres: librar exhorto a Hong Kong para obtener datos sobre Sideco (HK) Company Limited 1410479, Macri Group HK Limited 1335037 y SOCMA Group Limited 1960462.
–Pedido cuatro: exhorto a Dubai por Macri Group LLP.
–Pedido cinco: exhorto al Estado de Florida, Estados Unidos, por datos sobre Macri Group Corp. Y Macri Investments LLC.
–Pedido seis: exhorto a la República Federal Alemana para indagar sobre información relacionada sobre todas las sociedades.
–Pedido siete: exhorto a Uruguay por tres firmas, Mirlex, EQT e Inversora Towlin.
–Pedido ocho: exhorto a Islas Vírgenes Británicas por Lawton International Corporation.
–Pedido nueve: exhorto a Islas Caiman por la sociedad Financiera Gadsen.
–Pedido diez: exhorto a Bahamas por las sociedades inscriptas allí.
–Pedido once: exhorto a Nueva York por Sideco Americana Corp.
–Pedido doce: exhorto a Nueva York por la cuenta número 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana perteneciente a Mauricio Macri.
–Pedido trece: exhorto a la AFIP para que en el marco del Acuerdo de Información Tributaria Automática firmado con los Estados Unidos recabe toda la información de la cuenta ya mencionada.
–Pedido catorce: citar a Mauricio Szmulewiez para que informe sobre Inmobiliaria de Negocios Corporation.
Según Martínez el presidente Mauricio Macri no puede estar al margen de las operaciones de su familia. Se fundamenta diciendo que Franco Macri, en 2006, les “donó” el 66% de su patrimonio a sus hijos. “Les cedí el Grupo SOCMA y otras empresas y fundé Macri Group SA”, había afirmado en ese entonces el padre del actual mandatario.
