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Roula Khalaf, editora do FT, seleciona suas histórias favoritas neste boletim semanal.
O Credit Suisse concordou em pagar US $ 511mn e se declarou culpado de ajudar os contribuintes americanos a esconder mais de US $ 4 bilhões das autoridades sob um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, admitindo que violou um acordo há uma década por razões semelhantes.
O UBS, que adquiriu seu rival como parte de um resgate de emergência em 2023, disse na segunda -feira que os serviços de crédito Suisse pagariam duas multas totalizando pouco mais de meio bilhão de dólares.
Isso inclui US $ 372 milhões para ajudar a preparar declarações falsas de imposto de renda e quase US $ 139 milhões como parte de um contrato de não procedimento referente aos contribuintes dos EUA reservados em seu Legacy Singapore Booking Center.
“O UBS não estava envolvido na conduta subjacente e tem tolerância zero para a sonegação de impostos”, disse o banco, que entrou em seu próprio acordo de US $ 780 milhões com os promotores dos EUA em 2009 por conduta semelhante, em comunicado. Como empresa sucessora do Credit Suisse, os executivos do UBS assinaram o acordo de confissão com os promotores arquivados no Tribunal Federal na Virgínia na segunda -feira e compareceu ao tribunal em nome da empresa para entrar no pedido de culpa.
O contrato de confissão encerrará uma investigação de um ano do Departamento de Justiça, que disse que o Credit Suisse ajudou os americanos a ocultar ativos e renda do Internal Revenue Service em pelo menos 475 contas offshore. A má conduta violou um acordo de 2014 atingido pelo credor com as autoridades dos EUA, acrescentou.
“Entre outros atos fraudulentos, os banqueiros do Credit Suisse falsificaram registros, a documentação de doações fictícias processadas e a manutenção de mais de US $ 1 bilhão em contas sem documentação do cumprimento tributário”, afirmou o DOJ em comunicado.
O Credit Suisse, em 2014, concordou em pagar US $ 2,6 bilhões – o maior pagamento em um processo de imposto criminal do Departamento de Justiça – por ajudar os contribuintes dos EUA a registrar devoluções falsas.
O banco também celebrou um contrato para evitar a acusação em relação às contas realizadas em Cingapura em nome de clientes dos EUA que os estavam usando para fugir dos impostos. O total de ativos das contas, que foram mantidas entre 2014 e 2023, totalizaram mais de US $ 2 bilhões, disse o DOJ.
O UBS descobriu o que parecia estar não declarado contas nos EUA em Cingapura depois de se fundir com o Credit Suisse – e posteriormente divulgou informações sobre elas com o Departamento de Justiça, segundo os promotores federais.
De acordo com os acordos, que não protegem indivíduos, os serviços de creditar Suisse e o UBS devem cooperar com as sondas em andamento do Departamento de Justiça.
O acordo ocorre depois que o Comitê do Senado dos EUA em 2023 constatou que o Credit Suisse havia sido cúmplice em ajudar os americanos ultra-ricos a evitar impostos e que não havia relatado quase US $ 100 milhões em contas offshore secretas pertencentes a uma única família de contribuintes americanos.
A investigação foi acionada depois que os ex -funcionários do Credit Suisse, que originalmente relataram as atividades ilegais do banco, disseram que a sonegação de impostos continuou “bem após o acordo e a sentença”.
