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Roula Khalaf, editora do FT, seleciona suas histórias favoritas neste boletim semanal.
Um ex-analista de Janus Henderson que usou o trabalho em casa como uma cobertura para negociação privilegiada, obtendo lucros de quase £ 1 milhão, foi considerada culpada em um dos insiders do Reino Unido mais de alto nível que negocia casos nos últimos anos.
Redinel Korfuzi, 38 anos, foi condenado por troca de informações privilegiadas e lavagem de dinheiro ao lado de sua irmã, Oerta Korfuzi, 36, por um júri no Southwark Crown Court, em Londres, na quinta-feira, após um julgamento de quatro meses.
O personal trainer Rogerio de Aquino e sua namorada DeMa Almeziad foram absolvidos das mesmas acusações.
O júri foi informado de que Korfuzi usou as informações que ele tinha como membro do seu antigo cargo em Janus Henderson para permitir que seus co-conspiradores negociem e obtenham lucro em ações, incluindo Daimler e Jet2, enquanto usavam trabalhos remotos durante a pandemia Covid-19 como cobertura.
Os irmãos negociados nas empresas geralmente dentro de 24 horas após a obtenção de informações internas de Korfuzi de seu trabalho, o júri foi informado. Um apartamento em Marylebone, em Londres, onde Korfuzi morava com sua irmã e parceiro era o “coração da empresa”, disse a promotoria.
Os réus foram acusados de uma contagem de informações privilegiadas entre dezembro de 2019 e março de 2021 e uma contagem de lavagem de dinheiro entre janeiro de 2019 e março de 2021. A Autoridade de Conduta Financeira, anunciou as acusações na investigação, conhecida como Operação Naples, em janeiro de 2023.
Korfuzi e sua irmã olharam para frente quando os veredictos foram lidos. O juiz deu ao júri uma direção majoritária no início da quinta -feira, o que significava que pelo menos nove dos jurados tiveram que concordar com cada veredicto. Apenas 10 jurados estavam sentados no caso depois que dois foram libertados devido a doenças.
O painel foi unânime com o interlocutor que negociava contra o par e alcançou um veredicto majoritário sobre a conta de lavagem de dinheiro.
A penalidade máxima para o tráfico de informações privilegiadas no momento em que as ofensas ocorreram foi de sete anos de prisão e 14 anos por lavagem de dinheiro. Os irmãos Korfuzi serão condenados em 4 de julho.
“São assuntos sérios dos quais você foi condenado e as sentenças refletirão isso”, disse o juiz de honra Milne ao par na quinta -feira.
Um advogado para Redinel Korfuzi se recusou a comentar após o veredicto. Os advogados do par não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Os réus foram motivados por “ganância, pura e simples”, disse o promotor Tom Forster KC, atuando pela FCA, em seu discurso de encerramento este mês. Isso “era claramente um clube de comércio secreto” que foi “fraudado” pelo uso de informações internas, disse ele aos jurados.
De Aquino, 63, e Almeziad, 40, não testemunharam no caso. De Aquino disse à FCA em uma entrevista que ele havia sido “Hoodwinked” pelo Redinel Korfuzi, enquanto Almeziad disse que havia sido “enganado”.
O advogado de Almeziad, Roger Sahota, disse após o veredicto: “Este caso nunca deveria ter sido trazido. Não havia evidências de que Almeziad soubesse alguma coisa sobre lidação privilegiada, e é errado esperar que as pessoas comuns entendam ou identifiquem conduta financeira complexa com a qual os profissionais lutam.”
Redinel Korfuzi disse em seu testemunho que o dinheiro transferido para contas bancárias e caixas de depósito de segurança estava “absolutamente não” vinculado ao tráfico de informações privilegiadas, mas o dinheiro cobrado de clientes do Reino Unido da empresa de construção albanesa de seu pai.
Janus Henderson disse em comunicado que havia cooperado totalmente com a investigação da FCA. “A proteção de informações confidenciais é extremamente importante para Janus Henderson, e a empresa trata qualquer uso indevido ou suspeito de informações confidenciais com a máxima seriedade”.
