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Roula Khalaf, editora do FT, seleciona suas histórias favoritas neste boletim semanal.
As redes vinculadas à China podem ter lavado cerca de US $ 300 bilhões nos bancos dos EUA nos últimos cinco anos, de acordo com o Tesouro dos EUA, alertando as instituições para estarem vigilantes aos esquemas que frequentemente beneficiam os cartéis de drogas mexicanas.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FINCEN) disse na quinta -feira que cerca de US $ 312 bilhões de transações suspeitas associadas a suspeitas de redes de lavagem de dinheiro chinesas foram relatadas entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024.
Ele disse que os grupos são fortemente utilizados por cartéis baseados no México, geralmente usando mulas de dinheiro que relatam sua ocupação como estudantes, donas de casa ou pessoas aposentadas e acumulam grandes quantidades de riqueza inexplicável.
O FinCen disse na quinta -feira que os laços do México com grupos de lavagem de dinheiro chineses foram impulsionados em parte por leis mexicanas que restringem os depósitos em dólares a reprimir o comércio de drogas.
A demanda pelo fentanil de opióides sintéticos cresceu na última década em paralelo com o uso de redes bancárias subterrâneas chinesas para limpar o dinheiro. Os grupos de lavagem de dinheiro também foram alimentados por cidadãos chineses que buscam evitar os rigorosos controles de capital de seu país.
Sob o esquema, os corretores da Associates nos três países administram um conjunto complexo de transações cambiais. Eles costumam levar dólares de traficantes de drogas nos EUA, pagam -os em pesos no México, enquanto recebem yuan de cidadãos chineses.
Muitos dos produtos químicos precursores usados para fazer a droga são enviados da China para os portos mexicanos do Pacífico, onde os maiores grupos – o cartel de Sinaloa e o cartel de nova geração de Jalisco – controle territorial de disputa.
Como o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, fez o comércio que envolve o México e a China em uma de suas questões de maior prioridade, ele também reduziu agressivamente o fentanil entrando nos EUA.
O advogado criminal mexicano Ilan Katz disse que o aviso do Fincen “parece ter um ângulo político e um ângulo de aplicação da lei”.
“No final, cria mais turbulência com qualquer coisa relacionada à China … Isso acrescenta desconfiança ao mercado chinês”, disse ele.
O governo dos EUA em fevereiro designou oito grupos de tráfico de drogas latino -americanos como organizações terroristas, abrindo as portas para tomar medidas militares contra eles. Em junho, o governo Trump sancionou três bancos mexicanos que, segundo ele, estavam envolvidos no comércio, assustando todo o setor financeiro mexicano.
Trump tem pressionado crescente sobre o presidente Claudia Sheinbaum para aceitar um papel maior para os militares dos EUA em combater os cartéis, dizendo que estava com tanto medo dos grupos “ela não podia andar”.
Os EUA há muito lutam para coordenar uma resposta trilateral ao comércio de fentanil em meio a tensões mais amplas.
O governo de Sheinbaum intensificou prisões e apreensões de drogas em seu primeiro ano no cargo, enquanto o governo chinês destacou uma maior aplicação dos produtos químicos precursores usados para fazer fentanil.
O embaixador chinês no México postou no X no início deste ano que os EUA estão bode expiatórios da China por seus próprios problemas.
