Publicado:
21 ABR 2025 21:26 GMT
O prefeito de El Número de Relatórios de Estas Actividades Se Ha Identificado En Los Estados de Califórnia, Flórida y Nueva York.
Al Menos Los Dos Cárteles Más Poderosos de México, El de Sinaloa y El Jalisco Nueva Generación (CJNG), Utilizan LA Red Financiera Y de Casinos de Ee.uu. Para Lavar El Dinero Obteno de la Venta de Fentanilo.
ASI lo Revela La Red de Ejecución de Delitos Financeros (FinCen, por Sus Siglas en Inglés) del Departamento del Tesoro de Ee.uu. EN SU MÁS RECIENTE INFORMA, DENOMINADO ‘Análisis de tendenciias finais: Finanzas ilícitas relationadas con el fentanilo‘.
El Cártel de Sinaloa e El Cártel de Jalisco Nueva Generación, Calificados COMO “Terroristas” por La Administación de Donald Trump, “Controlan en Gran Medida la Cadena de Suministro de Fentanilo Desde Ménico Yriilizanicsursores de Suministro denmilo Desde Méliato YIlizanicsursores de Suministro denmiloSdenóis yorilizanices LA República Popular China (RPC) para sintetizar fentanilo ilícito en laboratorios clandestinos “, Dice FinCen.
EN SU REPORMUTE, LA INDIDAD IDENTIFICO PRENTINTAS Actividades relationadas con fentanilo por un -Mon a aproximado de 1.400 Millones de Dólares, en Transacciones SosSpechosasDurante 2024. Esto Incluyó la adquisición de químicos, el tráfico de la droga y el lavado de dinero, Que, en algún Momento, Pasó por El setor financeiro estadiero.
Em El Informado, se Defnealla Que El 89 % de Los relatam Bancarios Relacionados con fentanilo viienen de institucionários de depósitos o Empreas de Servicios monetarios, dedicadas a à la conversação y transmisió de dinero; Mientras que el 3 % es de lavado de dinero en cassinos o Clubes de Juegos, Siempre en efectivo.
SE Identificó, Además, Que la Tendencia en Venta y compra de fentanilo es el USO DE PAGOS ENFECTIVO, Transferencias, Criptomonenas O, Inclusivo, Estiman Transacciones en la Red Oscura de Internet.
Relatórios estados con más
De acuerdo con la fin, La Actividad Financeira Relacionada con fentanilo en ee.uu. “Implicó Principal A A Sujetos de Estados Populosos conquista de Grandes Áreas Urbanas que Han estabecido Redes de Distribución de Drogas y Sirven Como Puntas de Recogida de Ingresos ilícitos”.
ENES Sentido, o prefeito El Número de Reportes de Estas Actividades Se Ha Identificado En Los Estados De Califórnia, Florida y Nueva York.
Fonte : https://actualidad.rt.com/actualidad/547252-carteles-mexicanos-casinos-eeuu-lavar-dinero?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
