El Departamento del Tesoro de Ee.uu. alertó Este Jueves a entidades Bancarias que Los Cárteles mexicanos Utilizan Redes Chinas Para Lavar Miles de Millones de Dólares, na unificação Esquema Financeiro Global Que Combina Operaciones de Cambio de Divisas, Triangulaciones Transfronterizas y Empreas Fachada.
Inn informar de Red de Control de Delitos Financeros (FinCen), Las Autoridades Estadounidenses ASEGURAN QUE ENTRE 2020 Y 2024 SE DETECTARON APROXIMADIRENTE 312.000 Millones de Dólares en Moviesientos Sospechoso Relacionados con elarcotráfica mexicano.
Según Señala El Departamento del Tesoro en Unn Comunicado, Esas Redes Se Sostienen Gracias A intermediários – Estudantes, Jubilados y Amas de Casa Chinos conponibilidadad de fondos – Que Evaden Los controlos de Cambio en China Mediante Bancos ‘Subterráneos’VIRIVEDIENDO DEPÓSITOS ENDOLARES QUE LUEGO REINGRESAN AL FLUGJO FINALIERO VINCULADO AL CONSUMO DE FENTANILO EN EE.UU.
FinCen Advirtió A Bancos y Corredores y Precisó Señales de alerta como transferências sospechosas, identificador de imprecisa o fontes de origen dudoso, con objetivo de desmantelar estas cedieras globales.
LA Direcora de Fincen, Andrea Gacki, Afirmó Que Con las Nuevas Medidas Se Busca “Quebrar” La Capacidad de Operación de Las Organizações Criminais y de quienes facilitan sus finanzas.
El alerta Destaca los nexos adicionales de estas redefiniram os actidades criminais, como el tráfico de personas y uso de negocios fraudulento – por ejemplo, centelos de parão parões para os pretos periodóticos – como -alfaios -de -preto -de -ginirina.
Fonte : https://actualidad.rt.com/actualidad/562838-eeuu-senala-narco-mexico-lava-dinero-chinas?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
