Etiqueta: Casas de Cambio

  • Nuevas normas para agencias y casas de cambio

    El Banco Central (BCRA) flexibilizó las normas que rigen la actividad de casas y agencias de cambio, con facilidades para la apertura de nuevas sucursales y la posibilidad de que bancos puedan controlar empresas del rubro, algo que hasta hace poco estaba prohibido. La normativa decidida ayer por la entidad conducida por Federico Sturzenegger redujo […]

  • Mega operativo en la City: secuestraron más de 1 millón de pesos en casas de cambio

    Los inspectores lograron detectar una suma de dinero “superior al millón de pesos no justificada por las entidades correspondientes, de forma que hay inconsistencias contables, incumplimiento de normas del Banco Central, tickets de operaciones cambiarias ilegales y entidades que funcionan en domicilios no declarados. Los operativos fueron llevados a cabo por directivos del Banco Central […]

  • AFIP allanó Bancos y Casas de Cambio en todo el país

    Diversos allanamientos está realizando hoy la AFIP en bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas en la city porteña, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, informó el organismo recaudador. La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de la AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con […]