Etiqueta: Evasión

  • Allanan 14 domicilios de Manaos por evasión impositiva

    Allanan 14 domicilios de Manaos por evasión impositiva

    La justicia federal allanó 14 domicilios vinculados con la comercializadora de gaseosas Manaos, a raíz de una investigación iniciada por la AFIP en la cual se detectaron «desvíos financieros e inconsistencias impositivas que podrían superar los $ 900 millones», informó el organismo recaudador. Los procedimientos fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en […]

  • Evasión millonaria: nueva denuncia de AFIP contra Lázaro Báez

    Evasión millonaria: nueva denuncia de AFIP contra Lázaro Báez

    La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demandó por evasión a 16 empresas del Grupo Báez por la retención indebida de aportes por 223 millones de pesos, y pidió el embargo de los bienes. La maniobra «se detectó en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, donde las firmas en cuestión retuvieron […]

  • Indagatoria a Cristóbal López por evasión

    Indagatoria a Cristóbal López por evasión

    El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que Cristóbal López sea citado a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por los 8 mil millones de dólares que no le pagó a la AFIP del impuesto a los combustibles. Esos fondos, se sospecha, fueron invertidos para la compra de medios de comunicación. […]

  • AFIP ahora allanó a Rodizio por evasión previsional

    AFIP ahora allanó a Rodizio por evasión previsional

    La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, a través de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social, allanó tres domicilios de los restaurantes Rodizio de Costanera Norte y Puerto Madero por evasión previsional de 6 millones de pesos. La maniobra descubierta por AFIP involucra a las sociedades Maillol S.A. que explota comercialmente el restaurante […]

  • AFIP en otro operativo gigante allanó locales de Sacoa en todo el país

    AFIP en otro operativo gigante allanó locales de Sacoa en todo el país

    El operativo se realizó en simultáneo en 37 domicilios en todo el país, entre ellos locales comerciales, estudios contables y domicilios particulares, relacionados con el grupo de empresas de la firma familiar, por presunta evasión agravada e insolvencia fiscal fraudulenta. Los allanamientos se llevaron a cabo en locales ubicados en las provincias de Salta, Jujuy, […]

  • Leo Fariña se va a Juicio Oral por evasión

    Leo Fariña se va a Juicio Oral por evasión

    El empresario Leonardo Fariña fue enviado a juicio oral y público por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, en el marco de una causa iniciada por la AFIP por evadir el pago de impuestos en alrededor de 30 millones de pesos. Recordemos que la causa comenzó por una denuncia de la autoridad fiscal […]

  • AFIP ahora imputó a Juan Martín Delpotro por evasión

    Juan Martín Del Potro quedó imputado en una causa por “presunta evasión” en el pago de 1.028.000 pesos correspondientes al impuesto a las ganancias durante el año 2010. La denuncia contra el tenista fue presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos el 16 de mayo en el Juzgado Federal de Azul Nº 1, a […]