Etiqueta: lavado

  • Lijo procesó a funcionarios «K» por lavado en la campaña del FpV

    Lijo procesó a funcionarios «K» por lavado en la campaña del FpV

    El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso este jueves el procesamiento de Héctor Capaccioli (ex superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria), Sebastián Gramajo (ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y […]

  • Argentina sigue siendo apta para lavar dinero

    “Prorróganse por tres meses calendario a partir del 1 de octubre de 2015 los plazos previstos en la Ley N° 26.860”, dispone la normativa. Al igual que en las oportunidades anteriores, se explica que la prórroga se adoptó «por razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan […]

  • Bonadio se mete con Máximo y la furia “K” sale al cruce

    Bonadio se mete con Máximo y la furia “K” sale al cruce

    El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, rechazó la decisión del juez Claudio Bonadio, quien emitió hoy «órdenes de presentación» para obtener documentación sobre la operatoria de la empresa Hotesur. «Nadie dice que no se hagan investigaciones pero ¿por qué durante tantos meses no hizo nada y ahora justo antes de las elecciones?», se preguntó Fernández […]

  • Blanqueo de Capitales: el Gobierno por séptima vez invita al «lavado»

    El Gobierno Nacional prorrogó esta mañana por tres meses la vigencia del blanqueo de capitales, en lo que constituye la séptima oportunidad en que extiende el plazo de vencimiento del régimen de exteriorización de moneda extranjera. Lo hizo a través del decreto 471/2015, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, con las firmas de la […]