Etiqueta: UIF

  • Fin de Panamá Papers para el Presidente

    Fin de Panamá Papers para el Presidente

    La Unidad de Información Financiera (UIF) informó a la Justicia que «de las participaciones accionarias en las empresas» offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri «no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos». El organismo dependiente del Ministerio de Justicia se expresó de esa forma en un informe que dirigió […]

  • Piden la detención de todos los hijos de Lázaro Báez

    La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez federal Sebastián Casanello la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez a raíz de cuentas bancarias vinculadas a ellos detectadas en Suiza, confirmaron fuentes judiciales. El escrito presentado en los tribunales federales de Comodoro Py alcanza a Martín, Leandro, Melina y Luciana Báez, quienes figuraban […]

  • Millonaria multa de la UIF al Banco Santander Río

    Millonaria multa de la UIF al Banco Santander Río

    La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al banco Santander Río y a los ocho miembros que integran su directorio con una multa global de 1.109.256 pesos, al detectar que no se informaron operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo. Lo hizo a través de la Resolución 115/15, dictada en el […]

  • Otro funcionario “K” a indagatoria: José Sbatella

    Otro funcionario “K” a indagatoria: José Sbatella

    El juez Luis Osvaldo Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, citó a prestar declaración indagatoria al titular de la Unidad de Información Financiera, José Alberto Sbattella, por haber revelado información referida a actividades del organismo que de acuerdo a la ley 25.246 debía ser secreta. Dichas revelaciones se […]