Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa quedaron detenidos en diferentes penales federales. El empresario K está alojado en Ezeiza mientras que socio, en Marcos Paz. Ambos están procesados con prisión preventiva por defraudación a la administración pública, por haber evadido el pago a la AFIP de $ 8 mil millones al Impuesto a la Transferencia de Combustibles, entre 2013 y 2015, con su empresa Oil Combustibles. El tercer procesado es el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, aunque sin prisión preventiva.
El juez federal Julián Ercolini, que dispuso sus arrestos, ordenó la prohibición de imágenes de sus detenciones. El magistrado no pidió las indagatorias de los acusados ya que ambos ya habían declarado ante el juez. Trascendió que De Sousa pidió hablar con Ercolini después de ser detenido, pero que el funcionario judicial recién lo recibiría la semana que viene. Durante las próximas 48 horas les harán estudios médicos.
El abogado de ambos, Carlos Beraldi, anticipó que apelará los procesamientos con prisión preventiva, para lo cual tiene un plazo de tres días. Las decisiones judiciales serán revisadas por la sala I de la Cámara Federal porteña.
En la causa se investiga la evasión de $ 8.000 millones a la AFIP en el pago del impuesto a la transferencia de los combustibles, a través de la empresa Oil. Según la acusación estos fondos se usaron para capitalizar a otras empresas del grupo Indalo, el conglomerado de compañías del empresario K.
El juez acusa a López y De Sousa de haberse beneficiado de «modo sistemático y deliberado» de «facilidades de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos» otorgadas por Echegaray, que también fue procesado aunque sin prisión preventiva. Los tres además fueron embargados por más de $ 17 mil millones.
La causa se abrió por una denuncia que la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que acusó a la conducción de la AFIP durante el kirchnerismo de permitirle a a Oil Combustibles «no abonar en tiempo y forma» el ITC y el «uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades» de Indalo.
