O empresário russo Albert Avdolyan foi atingido pelas sanções da UE sobre a guerra de Moscou na Ucrânia, mas pode contornar parcialmente a proibição de viagens do bloco graças a um passaporte maltês que ele comprou sob um esquema de visto “dourado” que enfrenta uma decisão judicial européia em seu futuro nesta semana.
Avdolyan, que recebeu seu passaporte em 2015, é uma das sete pessoas que adquiriu a cidadania maltesa e depois foi atingida por nós, Sanções da UE ou Ucrânia sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, de acordo com uma contagem do Financial Times com base nos nomes publicados no governo do país e documentos vazados.
Os detentores de passaportes estão entre um grupo maior de 16 pessoas que pagaram com sucesso pela cidadania maltesa, apesar de serem indivíduos politicamente expostos ou que mais tarde apareceram em listas de sanções ou foram condenados por crimes.
Malta é o último país da UE que ainda oferece cidadania à venda, atraindo ira da Comissão Europeia, que levou o país ao Tribunal de Justiça Europeu em uma tentativa de interromper o esquema.
A Comissão argumentou que o esquema “mina tanto a essência quanto a integridade da cidadania da UE”. O tribunal deve governar na terça -feira.
Esquemas que oferecem cidadania ou residência por dinheiro são comuns na Europa e no Caribe há décadas, mas atraíram críticas. Quando o Reino Unido descartou seus vistos de ouro, ele disse que o esquema havia dado “oportunidades para as elites corruptas acessarem o Reino Unido”. A Comissão Europeia disse que esses programas representam “riscos significativos, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos”.
“É uma apólice de seguro para alguns, é uma estratégia de saída para alguns … Esses esquemas são muito problemáticos por vários motivos”, disse Eka Rostomashvili, da Transparency International. “Isso abre as portas da UE, então não apenas as portas de Malta.”
Rostomashvili disse que era uma “tendência” em Malta e em outros países que oferecem dinheiro pela cidadania que as pessoas solicitariam para passaportes “pouco antes de as sanções serem colocadas nelas ou antes que um grande escândalo quebrasse e o processo criminal começaria”.
As pessoas que compram passaportes maltitas se tornam cidadãos da UE com o direito de viver dentro do bloco. Eles podem abrir contas e empresas bancárias da UE facilmente e viajar para muitos outros países sem visto.
Candidrando -se à cidadania em 2014, Avdolyan elogiou a “confiabilidade, segurança, paz, quietude e pessoas agradáveis de Malta.
Também entre os que receberam passaportes maltês estavam três indivíduos subsequentemente sujeitos a sanções dos EUA sobre a guerra na Ucrânia, e três outros sancionados por Kiev.
Os indivíduos sancionados incluem Evgeniya Vladimirovna Bernova, que os EUA acusaram de “adquirir enganosamente[ing] Equipamento de duplo uso “que poderia ser usado para fins militares” em nome dos usuários finais russos “. Os EUA disseram que” facilitou a exportação de equipamentos. . . para os usuários finais do governo pretendido na Rússia ”, por uma empresa de Malta que ela operava.
Bernova disse que “adquiriu a cidadania maltesa de acordo com um processo de due diligence completo e multi-camada” e que tinha “vínculos genuínos para Malta”, incluindo um negócio que ela disse ser um “investimento real em Malta e nada ilícito ou oculto”. Ela disse que investiu na produção de filmes na ilha e também tinha “razões profundamente pessoais” para buscar a cidadania.
Bernova disse que a listagem de sanções é uma “má compreensão das autoridades dos EUA”.
Pelo menos um dos passaportes malteses foi posteriormente revogado.
Além das pessoas sancionadas ou condenadas posteriormente, aquelas com cidadania maltesa pagas também incluem figuras políticas. Os chamados indivíduos politicamente expostos são tratados pelos reguladores como com um risco particular de corrupção.
Três membros da família real saudita – príncipe Khaled e seus filhos Bader e Mishaal – receberam passaportes maltês. Não houve resposta imediata a um pedido de comentário do príncipe Khaled e de sua família através da empresa.
O governo maltês também obteve um “Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro” como um novo cidadão em 2016, o mesmo nome do atual secretário de Defesa Nacional das Filipinas. Um advogado de Teodoro disse que não era “cidadão de Malta nem detentor de um passaporte maltês”, mas se recusou a comentar se Teodoro havia devolvido um passaporte desde 2016.
Nenhuma alegação de corrupção foi feita contra os sauditas ou teodoro.
A Comissão Europeia disse: “Os valores da UE não estão à venda. Os esquemas de cidadania dos investidores constituem uma violação do direito da UE … eles devem ser abolidos”.
Malta exige que os candidatos façam um investimento pontual de pelo menos € 600.000, compram ou aluguem uma propriedade, doem € 10.000 para caridade e morem no país por três anos. O investimento pode ser reduzido para um único ano para pessoas que investem € 750.000.
Avdolyan, dona das empresas de carvão e gás na Rússia, disse em sua aplicação que “como empresário, a realização de um passaporte tão ajudará muito com minhas viagens regulares à Europa e ao redor do mundo”.
Avdolyan, cujos quatro filhos e esposa também adquiriram passaportes malteses, ainda podem viajar para Malta, apesar de serem atingidos pelas sanções da UE em fevereiro por seus negócios “fornecer uma fonte substancial de receita” ao governo russo.
Suas listagens de sanções observam que ele está “intimamente associado” ao gigante do estado Rostec.
Documentos da empresa privada Henley & Partners, que vazaram para o projeto de relatório de crimes e corrupção organizados e compartilhados com outras mídias, mostram que os avdolyanos receberam cartões de residência em 2014 e viajaram para Malta quatro vezes no ano seguinte.
Henley projetou e executou o sistema de passaporte “dourado” quando começou em 2013.
Os documentos sugerem que os Avdolyan passaram cerca de duas semanas no país, fornecendo contas de hotéis e restaurantes e reservas particulares de jato como prova. As propriedades que eles alugaram – incluindo um “apartamento boutique” em Sliema, na costa, com vista para Valletta – foram selecionadas e gerenciadas por Henley, que pagou o aluguel anualmente e esvaziou a caixa de correio mensalmente.
A Identity Malta, o órgão do governo encarregado de aprovar solicitações, disse que “em princípio” Avdolyan cumpriu todos os requisitos da residência de 12 meses em Malta. Avdolyan disse: “Recusamos fazer comentários sobre os pontos indicados”.
Pavel Melnikov, um milionário russo, recebeu um passaporte maltês em 2015 e um passaporte de St. Kitts e Nevis em 2012 com a ajuda de Henley, mostram registros vazados.
Em 2018, as autoridades finlandesas invadiram suas propriedades no arquipélago finlandês de Turku. Ele foi condenado por fraude fiscal e contábil na Finlândia em fevereiro. Sua cidadania de Malta foi revogada.
Melnikov está apelando da condenação e disse que desafiaria a revogação de seu passaporte maltês, que, segundo ele, ocorreu “sem motivos legais”. Seu advogado, Kai Kotiranta, disse: “Melnikov negou todo e qualquer irregularidade na Finlândia ou em outros lugares. Ele obteve suas nacionalidades com base nas legislações e autorizações locais, o que não é novidade ou não-normal”.
Melnikov disse que obteve sua cidadania maltesa “apenas para poder viver e se mover pela Europa, não para obter nenhum intervalo de impostos. O passaporte maltês foi obtido legalmente, seguindo todos os requisitos legais e não por meio de esquemas criminais”.
Outro exemplo é o Semen Kuksov, que foi preso no Reino Unido no ano passado por lavar fundos criminais. O Serviço de Promotoria da Coroa disse que o jovem de 24 anos agia como um correio “para coletar dinheiro criminal e entregar o dinheiro lavado no exterior”.
Em meio a revelações semelhantes, Chipre e Bulgária abandonaram seus programas de vendas de passaportes sob pressão de Bruxelas. Mas o governo de Malta mantém seu esquema, argumentando que apertou as verificações de devida diligência e impediu os cidadãos russos e bielorrussos de adquirir seus passaportes.
“O que Malta fez foi o meio que invadiu a União Europeia”, disse Matthew Caruana Galizia, da Fundação Daphne Caruana Galizia. “Criamos esse bens comuns na UE, e agora os Estados membros estão começando a comer [away] nisso. ”
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou os planos para um “cartão de ouro” dos EUA no valor de US $ 5 milhões. Na Europa, países como Portugal, Espanha e Hungria ainda oferecem licenças de residência por dinheiro, mas não para passaportes.
A mãe de Caruana Galizia, Daphne, uma jornalista que revelou o nascente esquema de passaporte de ouro em Malta, foi morto por um carro -bomba em 2017. Paul Caruana Galizia, seu filho, agora é um repórter da FT. O julgamento de dois homens acusados de envolvimento em seu assassinato começou na quinta -feira em Malta.
O governo maltês não respondeu a um pedido de comentário.
Sarah Nicklin, porta -voz da Henley & Partners, disse que não poderia comentar sobre casos individuais por causa da falta de informações e proteção de dados. Ela disse que um indivíduo “pode passar em todos os rigorosos testes de due diligence impostos, mas ainda assim se envolve em atividades criminosas”.
Ela disse que “Malta realmente exigia que os candidatos estabelecessem um local de residência e outros vínculos reais para o país … A Henley & Partners, em todos os momentos, cumpriu as leis e regulamentos em todos os países em que opera”.
Henley, que anteriormente recebeu uma taxa do governo maltês para cada aplicativo bem -sucedido, agora é uma das muitas empresas que executa o programa.
Matthew Caruana Galizia disse que os cheques de due diligence aprimorados não corrigiriam o esquema, pois o problema estava com as pessoas desenhadas para se inscrever. “Não é com mudanças incrementais que [you can] parar . . . deixar os bandidos entrarem. É mais a ver com a natureza do próprio esquema ”, disse ele.
Os ativistas temem que um TJE decide a favor de Malta possa encorajar outros países como Chipre a reviver ou abrir novos esquemas.
“Se isso acontecer, provavelmente veremos uma corrida ao fundo … em termos de padrões, em termos de cheques”, diz Rostomashvili.
Relatórios adicionais de Chris Cook em Londres, Richard Milne em Oslo, Polina Ivanova em Berlim e Ahmed Al Omran em Jeddah
