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O Reino Unido coletou apenas 3 % das multas financeiras emitidas para empresas offshore que não cumpriram a legislação de transparência projetada para descobrir riqueza ilícita oculta no mercado imobiliário.
Os números, divulgados ao Financial Times pela Companies House, mostraram que, das 444 multas emitidas para empresas por não cumprimento do Registro de Entidades Overseas desde janeiro de 2023, apenas 14 foram coletadas.
Os ativistas da transparência disseram que, embora a criação do registro fosse um passo positivo, a lei era “apenas um pedaço de papel” se as penalidades não fossem cumpridas.
O índice foi introduzido em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia para ajudar o governo do Reino Unido a reprimir os oligarcas e outros cleptocratas.
Margot Mollat, pesquisadora sênior e gerente de políticas da Transparency International, disse que, embora tenha sido “incentivado” a ver as empresas House usando seus poderes, “emitindo multas, mas não os colecionando não forneceu um forte impedimento contra não conformidade”.
“Se o Reino Unido quer ser a capital anticorrupção do mundo, precisa lidar com sua lacuna de execução”, acrescentou.
Os indivíduos que possuem propriedades britânicas através de veículos offshore tinham até o final de janeiro de 2023 para registrar essas entidades e revelar publicamente sua propriedade na Companies House, com regulamentos permitindo que o órgão do governo importe as penalidades introduzidas em junho daquele ano.
O FT relatou anteriormente que, em julho de 2023, 3.103 entidades não haviam cumprido a legislação. As empresas House disse na época que algumas delas não existem mais.
Joe Powell, deputado trabalhista de Kensington e Bayswater e presidente do grupo parlamentar de todos os partidos sobre anticorrupção e imposto responsável, disse que o registro tinha “potencial real”, mas sem a execução correu o risco de “ficar aquém de seu objetivo”.
Powell acrescentou que o governo do Reino Unido “precisava fechar as brechas restantes – particularmente o uso de relações de confiança, que continuam obscurecendo a propriedade através de estruturas opacas da empresa”.
As empresas abrigam que o tamanho das multas é calculado com base na banda de imposto sobre a propriedade do Conselho, com multas com £ 10.000 e £ 50.000 por propriedade. Desde a introdução do Registro, apenas £ 700.000 foi cobrada de um total de £ 22,99 milhões cobrado em multas.
Se uma penalidade não for paga dentro de 28 dias, o site da Companies House alerta: “O registrador pode procurar fazer cumprir a dívida através dos tribunais. Isso pode resultar em uma acusação sendo colocada na propriedade da entidade”.
As empresas disseram que, desde que o registro foi introduzido, mais de 30.000 entidades haviam cumprido o que ajudou “a melhorar a transparência da propriedade e propriedade no Reino Unido”.
Eles acrescentaram que trabalharam com parceiros para “identificar entidades no exterior em escopo” e garantir sua conformidade regulatória, com o foco permanecendo em “melhorar a qualidade do registro, para que a transparência seja aprimorada”.
